(Pháp luật) - “Đại gia bí ẩn” Dương UDIC và “ông trùm” đường dây kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng internet lên đến hàng nghìn tỷ đồng và ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT CNC trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh và trùng số chứng minh thư nhân dân…

Cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành”. Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi 2 đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Cái tên Phan Sào Nam thì đã rất nổi tiếng bằng việc kéo hợp đồng đầu tư 10 triệu USD của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online.

Cái tên Nguyễn Văn Dương hoàn toàn mới lạ, rất ít thông tin về nhân vật này.

Ông Nguyễn Văn Dương (SN 04/03/1975, số CMND 011830339, địa chỉ thường trú: số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch CNC trùng cả họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và cả số chứng minh nhân dân (CMND) với “đại gia” Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC.

Sự nghiệp của Nguyễn Văn Dương, “trùm” đường dây đánh bạc liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - ảnh 1

Lễ động thổ dự án BOT hơn 12 nghìn tỷ đồng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. (Ảnh: SGGP)

Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Văn Dương – một trong hai bị can được xác định là cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia có liên quan tới cựu Thiếu tướng Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa – vốn là một doanh nhân khá thành đạt.

Bằng chứng là tính đến cuối năm 2016, ông Dương (SN: 1975) vẫn sở hữu đến 99,29% cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Tại thời điểm đó, Công ty cổ phần đầu tư UDIC có vốn điều lệ 528.373.020.000 đồng, và số cổ phần mà ông Dương nắm giữ – tính theo mệnh giá – là 524.625.220.000 đồng.

Nên biết rằng Công ty cổ phần đầu tư UDIC là cái tên lớn nhất trong liên danh 4 nhà đầu tư tham gia dự án BOT: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Ql1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

Theo Vụ đối tác công – tư (Bộ Giao thông Vận tải), đây là dự án BOT giao thông nhóm A, với tổng mức đầu tư lên đến 12.188,66 tỷ đồng (chưa quyết toán). Dự án được khởi công ngày 05/07/2015 và có thời gian vận hành, khai thái (thu phí) dự kiến là 21 năm 5 tháng.

Thông tin về đại gia bí ẩn Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) trùng họ tên ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư với ông Dương UDIC

Thông tin về đại gia bí ẩn Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) trùng họ tên ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư với ông Dương UDIC

Nhà đầu tư của dự án này là liên danh: Công ty cổ phần đầu tư UDIC, Công ty CP Đầu tư 468, Công ty CP GTXD số 1, Công ty TNHH Mỹ Đà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư UDIC giữ cổ phần lớn nhất – với 491,72 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 38%; Thứ đến là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (349,38 tỷ đồng – 27%); Công ty CP Đầu tư 468 (194,10 tỷ đồng – 15%); Công ty CP GTXD số 1 (129,40 tỷ đồng – 10%); Công ty TNHH Mỹ Đà (129,40 tỷ đồng – 10%).

Góp gần 525 tỷ đồng vốn điều lệ, và chi phối gần như tuyệt đối cổ phần Công ty cổ phần đầu tư UDIC, tuy nhiên, Nguyễn Văn Dương không đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời đó, cương vị này được giao cho ông Lê Việt Dũng (SN: 1978). Theo cập nhật mới nhất thì tại đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 10/07/2017, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư UDIC là ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám đốc.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao

Cùng với ông Vũ Kim Hà, ông Nguyễn Văn Dương là hai cổ đông sáng lập nên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) – đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng (Chi tiết: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Ví điện tử).

Lễ đón nhận

Ông Nguyễn Văn Dương (người đeo cà vạt đỏ)

Không loại trừ khả năng CNC là một mắt xích trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc đặc biệt nghiêm trọng do Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, có liên quan tới cựu Thiếu tướng Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Tại CNC, ông Dương là người chi phối cổ phần và cũng trực tiếp đứng tên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

CNC được thành lập ngày 30/09/2011. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 17/03/2016, vốn điều lệ cả CNC là 20 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vốn góp của Nguyễn Văn Dương là 19 tỷ đồng, chiếm 95%.

5% vốn còn lại (1 tỷ đồng) đứng tên bà Lưu Thị Hồng, thường trụ tại Tổ 7, phường Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội. Số vốn này của bà Hồng được chuyển nhương từ cổ đông sáng lập của CNC, là Vũ Kim Hà./.

Hồng Anh (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@vovanthuong.org
Xem thêm:
Thích và chia sẻ bài này trên