Rửa tiền

Việt Nam phản ứng trước thông tin là quốc gia hàng đầu về rửa tiền

03/10/2019 | Xã hội

Việt Nam phản ứng trước thông tin là quốc gia hàng đầu về rửa tiền

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí và thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN) Chiều 3/10, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời phóng viên về việc đề nghị...

Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy

31/07/2019 | Pháp luật

Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy

Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ...

Mua bán nhà đất bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng phải báo cáo Bộ Xây dựng, NHNN

16/07/2019 | Xã hội

Mua bán nhà đất bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng phải báo cáo Bộ Xây dựng, NHNN

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu...
Chủ đề liên quan: ,

Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

10/07/2019 | Pháp luật

Tổng giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy –...
Chủ đề liên quan: ,

Tội phạm chọn ngân hàng để biến ‘tiền bẩn’ thành ‘tiền sạch’

02/06/2019 | Kinh tế

Tội phạm chọn ngân hàng để biến ‘tiền bẩn’ thành ‘tiền sạch’

Nghị quyết 03 sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để các cơ quan tố tụng mạnh tay hơn với...
Chủ đề liên quan: , ,

Cảnh báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản

17/05/2019 | Kinh tế

Cảnh báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh...
Chủ đề liên quan:

‘Siêu’ chùa và ‘công nghiệp’ tâm linh

03/03/2019 | Xã hội

‘Siêu’ chùa và ‘công nghiệp’ tâm linh

Phú quý sinh lễ nghĩa! Đành là thế, nhưng lễ nghĩa nào thì cũng phải tiếp nối dòng chảy muôn đời trong truyền thống...
Chủ đề liên quan: , ,

Trụ sở Deutsche Bank bị lục soát vì cáo buộc rửa tiền

02/12/2018 | Kinh tế

Trụ sở Deutsche Bank bị lục soát vì cáo buộc rửa tiền

Ngày 29/11, trụ sở và một số chi nhánh của Deutsche Bank tại Frankfurt (Đức) đã bị lục soát bởi 170 cảnh sát và nhân...
Chủ đề liên quan: ,

Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: “Ông trùm” Phan Sào Nam thừa nhận đã “rửa tiền”

17/11/2018 | Pháp luật

Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: “Ông trùm” Phan Sào Nam thừa nhận đã “rửa tiền”

Tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ ngày 16-11, Phan Sào Nam thừa nhận...

“Trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền qua BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

08/09/2018 | Chính trị

“Trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền qua BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

Nguyễn Văn Dương – “ông trùm” của đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cáo buộc rửa tiền với số tiền...

Hai ông trùm vụ đánh bạc ngàn tỉ rửa tiền ra sao?

20/07/2018 | Pháp luật

Hai ông trùm vụ đánh bạc ngàn tỉ rửa tiền ra sao?

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã sử dụng hàng ngàn tỉ đồng thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc để mua...

Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam thường mua đất

09/07/2018 | Chính trị

Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam thường mua đất

Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa,...

Không để Việt Nam thành “thiên đường” rửa tiền, né thuế

19/06/2018 | Kinh tế

Không để Việt Nam thành “thiên đường” rửa tiền, né thuế

Việc siết chặt các quy định trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được kỳ vọng khiến việc rửa tiền,...

Phát hiện hành vi hối lộ trong đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh

30/05/2018 | Pháp luật

Phát hiện hành vi hối lộ trong đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Văn Dương đã có hành vi đưa tiền mặt và nhiều món đồ...