Rửa tiền

Chứng cứ nào khiến ông Phan Văn Vĩnh liên đới đường dây đánh bạc?

09/04/2018 | Chính trị

Chứng cứ nào khiến ông Phan Văn Vĩnh liên đới đường dây đánh bạc?

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc nắm rõ đường dây đánh bạc nhiều năm nhưng làm ngơ, không báo cáo cấp trên. Nguồn tin riêng của PV cho hay, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) khi bị bắt về tội Lợi...

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa biến mình thành tội phạm?

09/04/2018 | Thời sự

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa biến mình thành tội phạm?

Những ngày qua, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ khi biết rằng một đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng...

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip: Bắt giám đốc doanh nghiệp trung gian thanh toán

09/04/2018 | Thời sự

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ Rikvip: Bắt giám đốc doanh nghiệp trung gian thanh toán

Hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng...

‘Ông Vĩnh quên lời thề trước Đảng’

08/04/2018 | Chính trị

‘Ông Vĩnh quên lời thề trước Đảng’

Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh thể hiện quyết tâm làm sạch đội ngũ...

Kẽ hở giúp game cờ bạc Rikvip thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

23/03/2018 | Xã hội

Kẽ hở giúp game cờ bạc Rikvip thu lợi hàng ngàn tỷ đồng

Hàng ngàn tỷ đồng đã được đổ vào túi của những kẻ cầm đầu Rikvip. Đằng sau đó là những kẽ hở giúp hệ...

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

14/03/2018 | Xã hội

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc,...

Vụ nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

12/03/2018 | Pháp luật

Vụ nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Theo nguồn tin của VietNamNet, tính đến ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và...

Cỗ máy rửa tiền khổng lồ của Trung Quốc trên hòn đảo Mỹ

23/02/2018 | Quốc tế

Cỗ máy rửa tiền khổng lồ của Trung Quốc trên hòn đảo Mỹ

Bắc Kinh bắt đầu siết chặt quản lý tiền tệ và những dòng tiền đen hoặc mờ. Hôm nay cựu lãnh đạo tập đoàn...
Chủ đề liên quan: ,

Chấn động ‘hồ sơ Paradise’ phanh phui cách giấu tiền của giới nhà giàu

06/11/2017 | Quốc tế

Chấn động ‘hồ sơ Paradise’ phanh phui cách giấu tiền của giới nhà giàu

Các nhà báo điều tra quốc tế lại vừa phanh phui một loạt hồ sơ tiết lộ các chiêu trò trốn thuế...

Nga cân nhắc phát hành tiền ảo riêng

20/10/2017 | Kinh tế

Nga cân nhắc phát hành tiền ảo riêng

Để tránh rửa tiền và các hoạt động phi pháp liên quan tới tiền ảo, mức thuế 13% sẽ áp dụng với những người không chứng minh...

Bắt nghi phạm gốc Phi “rửa tiền” tại Việt Nam

14/10/2017 | Pháp luật

Bắt nghi phạm gốc Phi “rửa tiền” tại Việt Nam

Nguồn thông tin cho hay, Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra,...

Vụ Giang Kim Đạt: Đề nghị không chấp nhận các kháng cáo

18/08/2017 | Pháp luật

Vụ Giang Kim Đạt: Đề nghị không chấp nhận các kháng cáo

Sáng 18-8, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm Giang Kim Đạt và đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản...